Правоохранители раскрыли крупную схему по обналичиванию денег в столице Башкортостана. Как сообщает МВД региона 24 марта, главным фигурантом дела стал 37-летний уфимец, задержанный совместными усилиями полиции и Росгвардии.
По данным следствия, с 2020 года подозреваемый создал целую сеть из более чем 30 подставных компаний и ИП. Привлекая знакомых, мужчина организовал схему вывода средств под маской оказания различных услуг, фактически выводя деньги из легального оборота.
Преступная группировка взимала комиссию за свои «услуги», что принесло им доход около 10 миллионов рублей. Общая сумма обналиченных средств превысила 300 миллионов.
В ходе операции силовики изъяли компьютерную технику и документацию. Сейчас ведётся работа по установлению всех участников незаконной банковской деятельности.
Ранее подследственный в уфимском следственном изоляторе, отставший от группы после медицинских процедур, напал на охранника и, переодевшись в его форму, пытался свободно перемещаться по территории учреждения. Спустя десять минут беглеца задержали.
